چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟

کنترل بیت کوین

بلاک چین و مشکل رو به رشد پلاستیک جهانی – مجله کوین تلگراف

همه چیز به اقیانوس ختم می شود و چیزی جز پلاستیک نیست. در حال حاضر پنج جزیره پلاستیکی شناور در اقیانوس های مختلف در سراسر جهان وجود دارد که بزرگ ترین جزیره حتی به نام لکه زباله اقیانوس آرام است که سه برابر فرانسه وسعت دارد. این مکان که بین کالیفرنیا و هاوایی واقع شده است، با 1.8 میلیارد قطعه پلاستیکی شناور که هر ساله هزاران حیوان دریایی را می کشد، بزرگترین مخزن زباله های دریایی در جهان است.

البته می دانیم که 35 درصد زباله ها از کشورهای ثروتمند و 50 درصد از این زباله ها به کشورهای در حال توسعه صادر می شود. در عین حال، 70 درصد از کشورهای در حال توسعه، زباله ها را به درستی مدیریت نمی کنند و فاقد زیرساخت برای جمع آوری و بازیافت زباله هستند. در نهایت، 90 درصد از کل زباله های پلاستیکی از طریق رودخانه ها به اقیانوس ها سرازیر می شوند، عمدتاً از طریق صدها رودخانه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین.

تعدادی چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ از پروژه ها برای مقابله با مشکل آلودگی پلاستیکی در پایان سفر شروع شده اند. در ساحل بیت کوین السالوادور، یکی از پروژه هایی که توسط خیرین بیت کوین تامین می شود، برای حذف آب از رودخانه ها قبل از رسیدن به اقیانوس طراحی شده است. پلاستیک در

Plastiks.io پروژه دیگری است که به پایان بازی می پردازد و پروژه های بازیافت و پاکسازی معتبری را شناسایی می کند که توسط مشاغل غربی یا افراد بشردوستانه تأمین مالی می شوند.

بانک پلاستیک مستقر در کانادا نیز در تلاش است تا مهمانداران را به جمع آوری پلاستیک از اقیانوس ها تشویق کند و تا به امروز، ماموران اقیانوس آن از ورود بیش از 64 میلیون کیلوگرم پلاستیک به اقیانوس جلوگیری کرده اند.

در سال 2014 در مالزی، دانشجویان دانشگاه ناتینگهام به رهبری Remi Tuyaerts که در آن زمان یکی از بنیانگذاران برنامه DeFi Alluo بود، تعدادی پروژه اجتماعی مانند استفاده از مرغ سیاه آمریکایی برای خوردن زباله و تبدیل پلاستیک راه اندازی کردند. کسب و کار شرکتی کیسه ای برای استخدام بی خانمان ها. این مشاغل هنوز در حال رونق هستند.

در سال 2019، ساحل خلیج مانیل در فیلیپین مملو از زباله های پلاستیکی شد و به آن لقب ساحل زباله را دادند. سپس، در عرض چند ماه، مجدداً در یک پاکسازی بزرگ مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا، 5000 داوطلب بیش از 45 تن زباله را خارج کردند. قبل از حمله سال 2018، شبکه Bounties به ماهیگیران پول می‌داد تا زباله‌ها را جمع‌آوری کنند و به آن‌ها توکن جایزه می‌داد. پرداخت های مستمر به تأمین معیشت مخاطره آمیز ماهیگیران و تمیز نگه داشتن سواحل کمک کرد.

به گفته سیمونا پاپ، یکی از بنیانگذاران شبکه Bounties، شبکه Bounties با ارائه دهنده پرداخت دیجیتال محلی Coins.ph همکاری کرده است تا به مردم اجازه دهد اتریوم را با ارز فیات مبادله کنند.

مارک بالین، مدیر عامل شبکه Bounties در آن زمان، تأثیر پاکسازی را بر حامیان محلی مستند کرد:

یکی از جالب‌ترین پویایی‌هایی که در آخر هفته دیدیم، نحوه حرکت افراد از انگیزه بیرونی به درونی بود. بسیاری از افرادی که در این رویداد شرکت کردند این کار را صرفاً به این دلیل انجام دادند که فرصتی برای کسب درآمد اضافی دیدند. با این حال، همانطور که با شرکت کنندگان به صورت انفرادی درگیر بودیم، در مورد احساس موفقیت شخصی آنها در بهبود محیط خود به عنوان یک کل یاد گرفتیم.

اما همه این پروژه ها به دنبال رسیدگی به پیامدهای زباله و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه هستند. در مورد پروژه هایی که مشکلات را نزدیک به منبع خود حل می کنند چطور؟

انقلاب جغرافیا

در سال 2008 سن لینچ، بنیانگذار OpenLitterMap و LitterCoin در کورک، ایرلند، GIS را کشف کرد. این نرم افزار نقشه برداری برای داده های دنیای واقعی است، مانند آنچه که دولت ها برای نقشه برداری از جاده ها و خطوط لوله استفاده می کنند. نقشه بازی او بعد، ما فکر کردیم که آیا می توان از این ابزار برای نگاشت داده های دنیای واقعی به بازی ها استفاده کرد. سوال بعدی استفاده بود.

در کورک، جایی که من زندگی می‌کردم، در راه رفتن به دانشگاه مجبور شدم از یک نقطه سیاه زباله عبور کنم. این سال 2008 بود و من فکر کردم که آیا می توانم از GIS برای ترسیم این زباله غیرقانونی روی نقشه و شروع یک مکالمه محلی استفاده کنم. زباله به طور کلی یک مشکل جهانی است، اما می دانستم که اگر بتوانم یک مشکل محلی را شناسایی کنم، می تواند توجه و اقدام بیشتری را ایجاد کند.

این سال 2012 بود، و زمانی که بهترین ابزار برای گوشی‌های هوشمند عرضه شد، لینچ در حال بررسی ذهنش بود که چگونه داده‌ها را به دست آورد.

فیلیپین Crypto: Need Is The Adoptive Mother

تولد بیت کوین: داستانی آلوده به توهم حقیقت

من قبلاً به عنوان غواص در تایلند سفر می کردم و کار می کردم که دوستش دارم. من ارتباط شخصی بسیار نزدیکی با اقیانوس داشتم.غواصان و کوله گردهای دیگری مثل من هر روز زباله های زیادی را از ساحل جمع می کردند

یادم می‌آید روزی کسی را با آیفون در ساحل دیدم. آنها از آن برای ردیابی موقعیت خود استفاده می کردند. این لحظه بعدی من بود. چرا از این دستگاه تلفن همراه محبوب برای عکس گرفتن و ضبط زباله های خود استفاده نمی کنید؟

با الهام از این افشاگری، لینچ به زادگاهش کورک بازگشت تا در مقطع کارشناسی ارشد در GIS تحصیل کند و کاملاً درک کند که چگونه می توان از فناوری برای حل مشکلات آلودگی استفاده کرد. او همچنین متوجه شد که تنها ارائه یک مشکل انگیزه کافی نیست.

لینچ ایده خود را به یک پلتفرم علمی شهروندی توسعه داده است و به داده‌ها اجازه می‌دهد به صورت فرامحلی جمع‌سپاری شوند.

از مردم خواسته می شود تا تغییراتی برای کاهش تغییرات آب و هوایی ایجاد کنند، اما من نمی توانم مولکول های دی اکسید کربن را در هوا بگیرم و به شما نشان دهم. شنیده ام که وجود دارد. این درست است، اما این رویکرد با واقعیت های روزمره اکثر مردم قطع می شود. اما اگر بتوانم به مردم کمک کنم که زباله‌ها را در سطح محلی‌تر کشف کنند، مانند اولین باری که مردم در خانه‌های خود در Google Maps زوم کردند، توجه شما را جلب می‌کنم.

زمان تکامل جغرافیا نیز به نفع لینچ است. او توضیح می‌دهد که تحقیقات سیاره‌ای چندین بار تکرار و تغییر پارادایم را پشت سر گذاشته است. تا دهه 1960، مطالعه جغرافیا و تمرین آموزش آن عمدتاً فرآیندهای توصیفی بود. پس از آن انقلاب محاسباتی رخ داد، زیرا دانشگاه ها به رایانه ها دسترسی پیدا کردند و دولت ها شروع به پرتاب ماهواره ها به فضا کردند.

ناگهان توانستم اطلاعات کمی درباره این سیاره به دست بیاورم و آن را در رایانه خود ذخیره کنم. جغرافی دانان در سراسر جهان دریافته اند که نه تنها می توانند شکل زمین را توصیف کنند، بلکه می توانند مواردی مانند بارندگی و سبز بودن چمن را بشمارند.

این انقلاب، همراه با نزدیک به 4 میلیارد نفر که دارای یک وسیله نقلیه جمع‌آوری اطلاعات قدرتمند، یک گوشی هوشمند هستند، در حال ایجاد علم شهروندی است. شمارش و جمع آوری داده های جغرافیایی دیگر فقط چند متخصص نیست، بلکه هزاران نقطه تجمع داده ممکن است.

در اینجا ما فقط داده ها را می شماریم و متوجه می شویم که کدام یک مرتبط هستند.

در سال 2014، لینچ شروع به دنبال کردن بیت کوین کرد و به خصوص به مفهوم اثبات کار علاقه داشت، که به استخراج کنندگان برای ایمن کردن شبکه پاداش می دهد. زمانی که اتریوم چند سال بعد راه اندازی شد، لینچ متوجه شد که می تواند توکن خود را بسازد و این به او لحظه ای دیگر داد.

داشتم با ایده پاداش دادن به افراد با دستبند بازی می‌کردم، و با وجود اینکه ایده جذابی بود، عملی نبود، بنابراین ایده پاداش دادن به افراد با توکن بی‌نهایت قانع‌کننده است.

در سال 2015 سکه لیتری متولد شد. در سال 2022، لینچ اولین بودجه خود را از Cardano’s Project Catalyst دریافت کرد.

لطفاً توجه داشته باشید، Littercoin شبیه هیچ ارز دیجیتال دیگری نیست. فقط با دانلود برنامه OpenLitterMap و شروع به ردیابی زباله به دست می آورید.

لینچ ادعا می‌کند که موانع بر سر راه کسب توکن‌ها کم است و می‌گوید این توکن‌ها فقط در فروشگاه‌های از پیش تأیید شده قابل استفاده هستند و این فروشگاه‌ها را به ذخیره‌سازی زباله‌های صفر برای اقتصاد آب و هوا تبدیل می‌کند.

این یک حلقه با فضیلت است که در آن می توانید با بهبود محیط زیست لیتر کوین به دست آورید و در فروشگاه هایی که محیط را بهبود بخشیده اند از لیتر کوین استفاده کنید.

از زمان راه اندازی این برنامه در آوریل 2017، 6500 کاربر دارد که هر روز کاربران جدیدی به آن می پیوندند. این جامعه در حال رشد مسئول بیش از 500000 برچسب و بیش از 350000 عکس است.

همچنین می‌توانید نقشه را باز نگه دارید تا به‌روزرسانی‌ها را در زمان واقعی مشاهده کنید. بنابراین اگر کسی زباله‌ها را پیدا کند و آن‌ها را در جایی از دنیا جمع کند، آن‌ها را روی نقشه به‌روزرسانی می‌کند. لینچ می گوید که در حال ایجاد یک جامعه جهانی است که برای پاکسازی این سیاره از زباله ها کار می کند.

ما ابزارهایی برای ایجاد دانش ارائه می دهیم.

لینچ برای اینکه این فرآیند را سرگرم کننده کند، جام جهانی #LitterWorldCup را ایجاد کرد که در آن همه کشورها برای برتری با یکدیگر رقابت کردند. ایرلند مقام اول را کسب کرد، اما پس از آن توسط جامعه هلندی پیشی گرفت. جمع آوری زباله ممکن است از خانه شروع شود.

پولشویی با استفاده از بیت کوین و دیگر رمز ارزها چگونه انجام می‌شود؟

بیت کوین در طی چند سال گذشته به عنوان یک فرم جایگزین ارز تبدیل شده است. پول دیجیتال و رمز ارزها گزینه‌های جدید جالبی برای معاملات امن و خصوصی را فراهم می‌کند تا از طریق “استخراج بیت کوین” و به‌منظور پول‌شویی پول کسب کنند. در این مقاله می پردازیم به موضوع پولشویی با استفاده از بیت کوین و دیگر رمز ارزها.

پولشویی با استفاده از بیت کوین و دیگر رمز ارزها

افراد پیوسته به ‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع می باشند، بنابراین اقدام به عمل پولشویی می‌کند. درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از به موجب جرم و به طریق غیرقانونی به ‌دست آمده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی حاصل شده، تبدیل می‌شود (به طرزی که منشا اولیه‌ آن پول مشخص نیست) و به این طریق «پول شسته شده» وارد چرخه اقتصاد می‌شود.

مسئله ای که این روزها هم در رسانه‌های داخلی و هم در رسانه‌های بین‌المللی نیز به آن پرداخته می‌شود، پولشویی می باشد. پولشویی با فعالیت رمز ارزها یا ارزهای مجازی جایگاهی ویژه و قابل ‌توجه را به خود اختصاص داده است و پولشویی با استفاده از بیت کوین بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

رمز ارزها یا همان کریپتوکارنسی‌‌ها نمونه‌ ای از ارزهای مجازی هستند که در بستر بلاک ‌چین و در اینترنت متولد می‌شوند. در طرح ریزی این ارزها از فناوری رمزنگاری استفاده ‌شده و به ‌طور معمول غیرمتمرکز اداره می‌شود که معروف ترین رمزارزها بیتکوین می باشد.

در سیستم بیتکوین معاملات به‌ طور ناشناس انجام می‌شود، زیرا هر کاربر می‌تواند چندین نشانی برای معاملات داشته باشد به سختی می‌توان عملیات هر کاربر را ردیابی کرد. غالباً بیتکوین و دیگر ارزهای مجازی پولشویان را قادر به انتقال و حرکت وجوه غیرقانونی به طور سریع‌تر، ارزان‌تر و پراکنده‌تر از همیشه می‌کند.

پولشویی از طریق بیتکوین و دیگر رمزارزها چگونه انجام می‌شود؟

پولشویی با ظن زیادی قدمتی معادل اختراع پول دارد. باتوجه به تعریف آن، پولشویی در پول نقد به معنای آن است که پولی را که به روش نادرستی به‌ دست‌آمده به طرزی نمایان شود چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ که از روش مجازی کسب‌ شده است.

آنچه که امروزه به تعداد مرتکبین آن اضافه شده است، فعالیت های نگران کننده مجرم‌هایی هست که از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرمجاز خود مانند: پولشویی با استفاده از بیت کوین، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی سوء استفاده چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ می‌کنند.

خبرهای متعددی در باب پولشویی با استفاده از بیت کوین منتشر شده است. به‌ عنوان مثال، اردیبهشت ۱۳۹۸( ۲۴ آوریل ۲۰۱۹) پلیس برزیل اعلام کرد مردی را دستگیر کرده که در آزمایشگاه مواد مخدر به‌طور مخفیانه مشغول به فعالیت بوده و از بیت‌کوین برای پولشویی استفاده می‌کرده است. در این آزمایشگاه به‌طور مخفیانه بیتکوین ماین می شد و برای قاچاق مواد مخدر از سوی فرد مظنون به‌ کار میگرفتند.

پولشویی در بیت‌کوین چگونه انجام می‌شود؟

به علت ویژگی مجهول و ناشناخته که در بالا به آن اشاره شد، امکان پولشویی با استفاده از بیت کوین وجود دارد. در هر تراکنش، نشانی فرستنده و گیرنده بیتکوین ثبت می‌شود. این نشانی مربوط یک شخص می باشد ولی برای بدست آوردن آن نیازی به ارائه هویت از سوی او نمی باشد.

بنابراین هر فردی می‌تواند به کمک برنامه‌های کیف پول یک یا چندین نشانی بدست آورده و با آنها اقدام به مبادله و جا به جایی بیتکوین کند. تنها در صورتی هویت فرد مشخص خواهد شد که در صرافی اقدام به مبادله بیت‌کوین‌ها کرده یا یکی از طرف‌های معامله، هویت وی را درخواست کرده باشد، در غیر این صورت، فرد می‌تواند در معامله ‌ای شرکت کرده، بدون آنکه محرز شود.

چنانچه صرافی رمزارز بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده عمل نکند (مثلاً، رویه‌های ضد پولشویی و شناسایی مشتری را به ‌کار نگیرد، مانند کنترل هویت) از این صرافی‌ها چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ می‌توان برای تمیز کردن بیت کوین‌های کثیف استفاده کرد.

علاوه بر بیت‌کوین، در سایر رمزارزهای شبه‌‌گمنام مانند اتریوم، ریپل، بیت‌کوین‌کَش و… نیز امکان پولشویی وجود دارد.

برخی دیگر از رمزارزها از روش‌های پیچیده ‌تری برای تامین گمنامی کامل استفاده می‌کنند، مانند مونرو، دَش و زیکش. در این رمزارزها نیز امکان ردگیری هویت افراد در معاملات وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این ویژگی مجهول در بیت‌کوین که امکان پولشویی را فراهم می‌کند، سرویس‌های رد اثر در بیت‌کوین نیز شرایط ایجاد جرم مذکور را ایجاد می‌کنند. این سرویس‌ها رمزارز کثیف را از طریق انتقال بین نشانی‌های گوناگون، پیش از آنکه این مقدار به فرد دیگری منتقل شود، تمیز می‌کنند.

این سرویس‌ها به طور متعارف رایگان نیستند و یک تا ۳ درصد از رمزارزی را که رداثر می‌کنند، شارژ می‌کنند که استفاده از این روش ریسک بالایی دارد.

ازآنجا که تمامی تراکنش‌های رمزارزها در دفتر حساب توزیع‌شده ثبت می‌شوند و به‌ دلیل وجود فرآیند شناسایی مشتری و وجود روش‌های پیشرفته برای ردگیری مجرم‌ها روی بستر رمزارزها، با وجود آنکه بیشتر رمزارزها شبه ‌‌گمنام یا گمنام هستند و هویت افراد به نشانی‌ چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ هایشان ماحق نشده است و همچنین به‌ دلیل آنکه همه صرافی‌ها مطابق با قانون عمل نمی‌کنند، از طریق سرویس‌های رداثر، می‌توان ادعا کرد به لطف بلاک چین، ارزهای رمزنگاری‌شده در مقایسه با پول‌های واقعی به ‌طور ذاتی ظرفیت کمتری برای پولشویی خواهند داشت.

وجود چه ویژگی در رمزارزها باعث می‌شود این پول‌ها مستعد سوء‌استفاده (پولشویی) شوند؟

همان طور که در بالا توضیح داده شد، به‌ علت خصیصه نا مشخص بودن رمزارزها، امکان پولشویی توسط این پول‌ها وجود دارد. در هر تراکنش، تنها نشانی فرستنده و گیرنده آن ثبت می‌شود و لزوماً هویت افراد به نشانی‌هایشان متصل نشده است و همچنین امکان برقراری اتصال بین تراکنش و کاربر وجود ندارد، پولشویی با استفاده از بیت کوین و دیگر رمز ارز‌ها امکان‌ پذیر است.

آیا راهکاری وجود دارد که در جهت سازکار انتقال رمزارزها آن ها را به‌ کار گرفت تا امکان پولشویی کم شود؟

راهکار مبارزه با رمزارزها از طریق اجرای مقررات شناسایی مشتری در صرافی‌ها یا از سمت طرف‌های معامله است. هنگامی که هویت افراد در صرافی‌ها به‌طور کامل ثبت شود، آنگاه امکان مبارزه با پولشویی با استفاده از بیت کوین نیز فراهم می گردد.

علاوه بر این روش‌های هوشمندی وجود دارد که امکان ردگیری زنجیره تراکنش‌ها را فراهم کرده و از ردپاهای بدست آمده در جهت پیگرد مظنون‌های جرائم روی بستر بیت کوین یا سایر رمزارزها استفاده می‌کنند.

مقدار پولشویی با استفاده از بیت کوین و دیگر رمزارزها در مقایسه با ارزهای سنتی چه میزان بیشتر است؟

به موجب آماری که از سوی وال استریت ژورنال مهر ۱۳۹۷(سپتامبر ۲۰۱۸) منتشر شده، حدود ۹۰ میلیون دلار از دارایی های مشکوک مجرم‌ها از طریق پورتال‌های رمزارز بمدت دو سال پولشویی شده، به‌ عنوان مثال، بیتکوین به رمزارز غیرقابل ردگیری مونرو تبدیل شده است.

پولشویی از سوی صرافی‌هایی انجام شده که در برابر جمع‌آوری مدارک هویتی کاربران نیز مقاومت کرده‌اند.

از سویی در مهر ۱۳۹۷(سپتامبر ۲۰۱۸)، گزارش دیگری از سوی بانک دانمارکی منتشر شده که جزییات پولشویی ۲۰۰ بیلیون یورویی را در فعالیت‌های مشکوک در چند سال گزارش کرده است.

این رقم به‌ طور تقریبی ۲۵.۰۰۰ مرتبه بیش از رقم پولشویی با استفاده از بیت کوین و دیگر رمزارزها و حتی کل ارزش فعلی رمزارزهای موجود است. رمزارزها بدون شک یکی از گزینه‌های انتخابی مجرم‌ها برای پولشویی می باشند، اما اولین و آخرین گزینه برای آن ها نخواهد بود.

با چه رمزارز یا رمزارزهایی بیشتر مرتکب عمل پولشویی می شوند؟

با رمزارزهای بی نام و نشانی مانند، مونرو، دش و زیکش هویت طرف‌های تراکنش حفظ شده و پولشویی به‌ آسانی صورت می گیرد.

خطر پولشویی با استفاده از بیت کوین و سایر رمزارزها در کشور ما به چه میزانی جدی است؟

تراکنش‌های رمزارزی و بازیگران رمزارزی محدود به مرزها نیستند. بنابراین برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی به موجب رمزارزها، عملکرد و قانون‌ گذاری در سطح ملی لازم است حتی مناسب ‌تر است فعالیت در این حوزه در سطح بین‌المللی انجام شود، به‌عنوان مثال، از سوی اداره جرائم و مواد مخدر UN، گروه FATF و Egmont، برای اِعمال موفق قوانین مبارزه با پولشویی.

آیا در جهت مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی با رمزارزها قوانین و مقرراتی در دست تصویب است یا خیر؟

امروزه در کشورهای گوناگون مانند: امریکا، اتحادیه اروپا و… قوانین و مقرراتی لحاظ شده است که بر اساس آن مبادله کالا با بیتکوین و سایر رمزارزها شامل قانون ضدپولشویی(AML) و شناسایی مشتری (KYC) است.

هم چنین در کشورما هم برمبنای مقررات اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از احراز شرایطی که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارز هستند.

علاوره بر این نگهداری از رمزارزها از سمت و سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تابع مقررات عمومی قوانین ارزی است.

نحوه عملکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیه راهکارهای خرید کالا یا خدمات و ارائه خدمات ارزش ‌افزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیف پول‌های رمزارزی ممنوع است.

چند نکته درباره پولشویی با استفاده از بیت کوین

۳ مسئله درباره رمز ارزها در کشور ایران وجود دارد:

۱- فعالیت‌های غیرمجاز انجام شده از سوی افراد و صرافی‌ها برای مبادله رمزارزها

۲- امکان‌ پذیر نبودن مبادله کالا با رمزارزها در داخل کشور

۳- امکان مبادله کالا با رمزارزها خارج از کشور و انتقال غیرقانونی آن به داخل

این سه مسئله فوق در کنار یکدیگر موجب پیگیری و کنترل بیشتر بر اجرای مقررات مربوط به رمزارزها در داخل چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ کشور می شوند.

آیا بیت‌کوین توسط دولت‌ها کنترل می‌شود؟

کنترل بیت کوین

احتمالا بارها این سوال برایتان پیش آمده که آیا بیت‌کوین قانونی است و دولت‌ها تا چه اندازه بر روی این رمز ارز محبوب کنترل دارند. جالب است بدانید قانون گذاری بیت‌کوین و به طور کلی بازار رمز ارزها، یکی از جنجالی‌ترین مسائلی است که این حوزه با آن دست و پنجه نرم کرده است. قانون‌گذاران کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به این حوزه داشته‌اند و هر کدام، قوانین خاص خود را برای فعالیت‌های مربوط به این حوزه وضع کرده‌اند. بعضی دولت‌ها نیز ترجیح داده‌اند فعلا به قانون گذاری این حوزه ورود نکنند؛ یعنی خرید و فروش بیت‌کوین در بعضی کشورها هنوز تحت هیچ قانون خاصی نیست.

به طور کلی، باید بدانید که دولت‌ها بازار بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را کنترل نمی‌کنند. بر خلاف دیگر بازارهای مالی مانند بازار بورس که تأثیر مستقیمی از تصمیم‌های دولت می‌گیرد، بازار ارزهای دیجیتال کاملا مستقل از دولت عمل می‌کند. عدم قانون گذاری مشخص برای بیت‌کوین، نشان‌دهنده غیرقانونی بودن آن نیست. بعضی کشورها به طور رسمی و مشخص خرید و فروش ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را قانونی اعلام کرده‌اند و بعضی دیگر، مبادله رمزارزها را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

البته این نکته واضح است که با توجه به ماهیت بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، دولت‌ها امکان دسترسی به تراکنش‌های بیت‌کوین و بلوکه کردن آنها را ندارند. از آنجایی که بیت‌کوین ماهیت غیرمتمرکز دارد و توسط هیچ سازمان یا فردی کنترل نمی‌شود، دولت‌ها امکان بلوکه کردن یا متوقف کردن تراکنش‌های آن را ندارند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که اگر کشوری خرید و فروش رمزارزها را غیرقانونی اعلام کند، می‌تواند با اقداماتی مانند ردیابی IP تراکنش‌ها، به افراد دسترسی پیدا کند و برای آنها جریمه‌هایی تعیین کند. درواقع، دولت‌ها تنها می‌توانند به شرکت‌ها و صرافی‌های متمرکز که در آن کشورها مشغول به فعالیت هستند قانون‌گذاری اعمال کنند و حساب افراد را از طریق صرافی‌ها رصد کنند.

همانطور که احتمالا میدانید، در سال ۲۰۰۸ فرد یا گروهی از افراد با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو با انتشار یک مقاله ایده بیت‌کوین را مطرح کرد. هویت خالق بیت‌کوین تا الان ناشناس مانده و هنوز کسی نمی‌داند دقیقا چه کسی بیت‌کوین را ساخته است. ساتوشی ناکاموتو از سال ۲۰۱۰ به مشارکت خود بر روی بیت‌کوین پایان داد و در ایمیلی به یکی از توسعه‌دهندگان بیت‌کوین بیان کرد که قصد دارد بر روی کارهای دیگری تمرکز کند.

چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟

پرداخت ارزی

پرداخت با ویزا کارت و مسترکارت در سایت های خارجی

پی پال

خرید، فروش و افتتاح حساب پی پال

خرید و فروش ارز دیجیتال

معامله رمز ارزها مانند بیت کوین ، تتر و بیش از 200 توکن و کوین

صدور انواع مستر کارت

خرید انواع مستر کارت های فیزیکی و مجازی

نقد کردن درآمد ارزی

درآمد دلاری و بین المللی کسب کن

خرید گیفت کارت

گیفت کارت های اپل، استیم و .

محبوب ترین کارت ها

کردیت کارت پلاتینیوم

کارتی بین المللی بدون محدودیت

ویزا کارت الکترون

کارت اقتصادی از خانواده ویزا

ویزا کارت مجازی آمریکایی

کارتی در دسترس برای پرداخت آنلاین

مستر کارت مجازی آمریکایی

کارتی کاربردی با هزینه مناسب

ایرانیکارت را بیشتر بشناسید

ایرانیکارت با فراهم آوردن تیمی از جوان های با انگیزه به دنبال دور زدن تحریم ها و ساده سازی انجام پرداخت های بین المللی است.

بیش از ۲۰ سرویس و ابزار مختلف در اختیار شما خواهد بود تا با دور زدن تحریم ها،‌ کسب و کار خود را بین المللی کنید و ارز آوری کنید. وب سایت ایرانیکارت تمامی خدمات کارت های اعتباری و ویزا کارت ها و مستر کارت ، گیفت کارت ، دبیت کارت ، خدمات پی پال ، پرفکت مانی ، خرید و فروش بیت کوین ، کلیه ی پرداخت های ارزی و بین المللی، تعیین وقت سفارت و دیگر خدمات بین المللی را ارائه میدهد. میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید و یا درخواست مشاوره دهید تا بتوانیم به شما کمک کنیم.

در تاریخ 22 تیرماه 1399 شرکت ایرانیکارت از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه ارائه خدمات پرداخت بین المللی ایرانیکارت از جمله نقد کردن درآمدهای ارزی، خدمات خرید اکانت، خدمات افتتاح حساب و صدور کارت های اعتباری و گیفت کارت های بین المللی به عنوان شرکت خلاق معرفی شد. اطلاعات بیشتر از این لینک قابل مشاهده می باشد.

مشتریان چه می گویند؟

بعنوان فردی که سال هاست بنابر فعالیت مان به طور مکرر به خرید های ارزی احتیاج پیدا میکنیم و قبلا با شرکت های دیگر کار کردم و اینبار که به تازگی با ایرانیکارت آشنا شده بودم و اولین تراکنشم را با این شرکت تجربه کردم از سرعت عمل و پشتیبانی و همچنین دیزاین عالی و بروز وب سایتشان لذت بردم و من بعد تنها با ایرانیکارت کار خواهم کرد

سلام در تعطیلات نوروز همزمان با مشکلات ویروس کرونا یک پرداخت ارزی داشتم بطوری که باید اپلیکیشن فی دانشگاه رو واریز می کردم. در این شرایط سخت و تعطیلی سراسری کشور تنها با چندبار تماس کار بنده انجام شد و پرداخت صورت گرفت. بسیار از مجموعه ایرانیکارت سپاسگذارم و آرزوی سلامتی و توفیق در سال جدید را برای تمام عزیزان این مجموعه دارم.

پیگیری و اطلاعات بصورت مناسب و کافی در خصوص خدمات چه در بلاگ و چه از طریق اپراتورهای پشتیبان در اختیار کاربران قرار میگیرند.سرعت بررسی سفارشات و پشتیبانی در وضعیت قابل تایید و رضایت بخشی میباشد.در کل خرید و تجربه بسیار خوبی در همکاری با ایرانیکارت داشتیم.

به نظرم تجربه بسیار خوبی بود و همه چیز با دقت و سادگی و اطمینان پیش رفت.

من‌به ایرانیکارت اعتماد کردم،چون مجذوب شفافیت و سرعت کارشون شدم.

سوالی در رابطه با خدمات دارید؟

به سادگی درخواست مشاوره دهید، تمام سوالات پاسخ داده میشوند!

آخرین اخبار

مارکت کپ ارز دیجیتال چیست؟

ارزش بازار جهانی کریپتو 981.61 میلیارد دلار است! اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید، اصطلاح مارکت کپ…

فومو FOMO در بازار ارز دیجیتال چیست؟ راه های مقابله با آن

فومو FOMO مخفف Fear of Missing Out به معنی ترس از دست دادن است. برای درک مفهموم فومو…

ترید (معامله) روزانه در بازار ارز دیجیتال

با توجه به اینکه اکثر سرمایه گذاران معتقدند که زمستان کریپتو در راه است، احتمالاً از خود می‌پرسید…

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال 2022

بسیاری از افراد فکر می کنند، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یک راه میانبر برای ثروتمند شدن است، با…

بهترین کیف پول شیبا کدام است؟

شیبا اینو با افزایش شدید محبوبیت و حمایت ایلان ماسک (کارآفرین و سرمایه گذار سرشناس) در سال‌های اخیر،…

اپل همچنان اطلاعات دزدی می کند

اپل در حال حاضر متهم است که اطلاعات کاربران را جمع آوری کرده است، حتی اگر از طریق تنظیمات حریم خصوصی اپل به آنها قول داده شده باشد که اطلاعات شخصی آنها جمع آوری نخواهد شد.

به گزارش «نبض فناوری»، Gizmodo اخیرا گزارش داده است که حتی اگر iPhone Analytics را در آیفون خود غیرفعال کرده باشید، اپل هنوز اطلاعات زیادی در مورد شما دریافت می کند که به نظر می رسد شرکت را در تضاد بزرگی قرار دهد.

Gizmodo پیشتر گزارش داده بود که تامی مایسک و طلال حاج باکری محققان امنیتی که برای یک شرکت نرم‌افزاری به نام Mysk کار می‌کنند، به کشف شگفت‌انگیزی دست یافته‌اند. برخی از برنامه‌های اپل مانند App Store، Apple Music، Apple TV، Books و Stocks حتی در صورت خاموش بودن iPhone Analytics، اطلاعات شخصی کاربران را جمع‌آوری می‌کنند. به نظر می رسد که این مورد در مورد همه برنامه های اصلی آیفون اپل است.

یک ویدیوی YouTube ارسال شده توسط مایسک نشان می‌دهد که چگونه اپ استور داده‌های شخصی شما را در زمان واقعی جمع‌آوری می‌کند، از جمله کلیدهایی که روی آن‌ها ضربه زده‌اید، برنامه‌هایی که به آن‌ها نگاه کرده‌اید، تبلیغاتی که مشاهده کرده‌اید، و حتی مدت زمانی که برای تماشای یک برنامه صرف کرده‌اید.

در حالی که اپل حریم خصوصی را برای متمایز ساختن آیفون از گوشی‌های اندرویدی ارتقا داده است، لیبمن می‌گوید: حریم خصوصی یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که اپل برای متمایز ساختن محصولات خود از رقبا استفاده می‌کند. اما ضمانت‌های حریم خصوصی اپل کاملاً توهمی هستند.

مایسک کشف کرد که داده‌هایی که اپل از کاربران دریافت می‌کند شامل شماره‌های شناسایی خاص، مدل تلفنی که استفاده می‌کنید شامل وضوح نمایشگر، اتصال شما به اینترنت و زبان مورد استفاده در صفحه‌کلید است. برنامه Stocks فهرست سهامی را که در حال ردیابی آن هستید، زمان‌هایی که برای یک مظنه بررسی کرده‌اید و هر مقاله خبری که در مورد شرکت خوانده‌اید را نشان می‌دهد.

حال کاربران شکایتی را علیه این شرکت تنظیم کرده اند به این معنی که هر کاربر آیفون با ادعای مشابهی علیه شرکت می تواند به این شکایت بپیوندد. هرگونه تسویه حساب یا جایزه مالی که توسط دادگاه علیه اپل صادر می شود، پس از اینکه وکلا بخش بزرگی از اقدام خود را انجام می دهند، بین اعضای این شکایت تقسیم می شود.